大甲99年股東常會重要決議事項

證交所重大訊息公告
(2221)大甲永和-公告本公司九十九年度股東常會重要決議事項。

1.股東會日期:99/06/23
2.重要決議事項:

A.報告事項：
a.九十八年度營業報告。
b.監察人審查九十八年度決算表冊報告。
c.背書保證暨資金貸與他人情形報告。
d.九十八年度新增間接投資大陸情形報告。
e.本公司「董事會議事規範」報告。

B.承認事項：
a.承認九十八年度營業報告書暨財務報表案。
b.承認九十八年度虧損撥補案。

C.討論事項：
a.決議通過修訂本公司「公司章程」。
b.決議通過修訂本公司管理辦法之「資金貸與他人作業程序」。
c.決議通過修訂本公司管理辦法之「背書保證作業程序」。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是。